冠状病毒欺诈:不幸的是，我们告诉过你

我的同事伯尼·拉弗蒂 四月预测, 人们试图利用自然灾害或人为危机造成的局势进行欺诈. 

而在他写这篇文章的时候，工资保护计划(PPP)还没有建立, 伯尼的预言仍然被证明是正确的.  有超过 批准了5250亿美元的PPP贷款 截至2020年8月8日，欺诈者渴望得到这些资金.

联邦调查局已经展开了数百起与ppp相关的调查, 涉及数亿美元, 而司法部已经指控73名涉嫌PPP欺诈的被告.  其中两个比较著名的案例涉及大卫. 海恩斯, 佛罗里达商人, 和高锟, 一位著名的夏威夷国防承包商和政治活动家.

根据联邦检察官的说法. 海恩斯要求超过13美元.为7家公司提供了500万美元的PPP贷款，并获得了300万美元的贷款.其中三家公司获得了900万美元的贷款.  联邦检察官称，奥巴马涉嫌犯罪. 海恩斯在他的申请中夸大了工资成本和就业数据.  因此，奥巴马说. 根据海恩斯每月的工资，他得到的贷款远远超过了他应得的数额.  在收到这些资金后. 海恩斯没有浪费任何时间来利用他们为自己谋利.  Mr. 据称，海恩斯支付了320美元,000美元买一辆兰博基尼, 有人看到他在拿到资金后不到一周就在迈阿密开着这辆车.

Mr. 高锟去年9月在夏威夷被捕，罪名是伪造PPP贷款申请，涉嫌银行欺诈和洗钱.  据检方称，奥巴马在法庭上被判有罪. 高锟伪造了他雇佣的员工人数，以获得比他有资格获得的更多的钱.  此外,先生. 据称，高锟利用其子公司申请贷款，以“二次探底”进入该计划.

对此，小型企业管理局最近发出两份新表格(3509年形成 和 3510年形成)，以评估借款人在申请时所作的诚信证明.  然而, 随着越来越多的企业开始申请宽恕, 毫无疑问，欺诈调查和案件仍将增加. 

施耐德·唐斯是来帮你的 PPP宽恕需求.  请与股东Tom Pratt联系 (电子邮件保护) 或乔尔·罗森塔尔 (电子邮件保护).

本文是支持2020年国际欺诈意识周系列文章的一部分, 其他条目链接如下以供参考:

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